Финансовото министерство вкара Цеките, Ирена Кръстева и Георги Попов в нов списък по закона „Магнитски“

В изпълнение на решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на Съединените американски щати.

В разширения списък, който МФ публикува, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.

В списъка от 21 души са бивши и настоящи партньори на Васил Божков, майката на Делян Пеевски и други. Бившите съдружници на Васил Божков – Стефан Найденов и синовете му Боян и Цветомир, също са в третия списък, публикуван от МФ. Под санкции по закона „Магнитски“ попадат или потенциално биха попаднали още редица фигури, свързани с Божков – например Мирослав Илиев, който е в управата на „Нове холдинг“, както и дясната ръка на бившия хазартен бос Георги Попов.

Борис Бекяров, известен бизнесмен и колекционер, също свързван с Божков, е в списъка. Ирена Кръстева - майката на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, също влиза в списъка, публикуван от Министерството на финансите.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението – всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.